Allanamientos por la causa Sur Finanzas: qué se sabe de la investigación por presunto lavado que salpica a Chiqui Tapia
La causa por presunto lavado de dinero que sigue la Justicia federal sobre la financiera Sur Finanzas, una firma vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a quedar en el centro de la escena tras una nueva tanda de operativos. Este lunes, el juez federal Luis Armella ordenó 19 allanamientos simultáneos como parte del expediente que avanza sobre movimientos millonarios, posibles maniobras de evasión y vínculos con distintos clubes del fútbol argentino.
Uno de los procedimientos se desplegó en la sede del Club Atlético Banfield (CAB), institución mencionada en la investigación por la transferencia del jugador Agustín Urzi al club Juárez, de México.
Los allanamientos: dónde fueron y qué buscaba la Justicia
La jornada del lunes tuvo como epicentro un operativo en Seguí al 700, en Adrogué, donde funciona la sede central de Sur Finanzas. Desde allí se impulsaron una serie de medidas en busca de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos que aporten información a la causa.
Además, se llevaron a cabo tareas en múltiples domicilios ligados a la financiera, cuyo titular es Maximiliano Ariel Vallejo, un hombre cercano a Tapia. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se señalaron presuntos delitos de lavado de dinero y evasión tributaria, con montos que podrían superar los $3.327 millones.
Por qué la financiera quedó bajo la lupa: transferencias millonarias y operaciones sospechosas
El origen de las sospechas
ARCA detectó movimientos de dinero de magnitud inusual: según la investigación, a través de la plataforma "Sur Finanzas PSP" se realizaron transferencias por un total de $818.000 millones, una cifra que encendió las alarmas del organismo por el origen y el destino de los fondos.
El mecanismo: los llamados “soldaditos”
La maniobra descrita por ARCA menciona la existencia de un “ejército de soldaditos”, formado por personas de bajos recursos —incluso monotributistas de la categoría más baja o sin capacidad económica comprobable— que tenían cuentas bancarias a su nombre donde se depositaban millones de pesos en efectivo. De acuerdo con la sospecha fiscal, esos montos terminaban canalizándose hacia billeteras de criptomonedas, dificultando así su trazabilidad.
Vínculos con el fútbol: préstamos, patrocinios y movimientos sospechosos
Sur Finanzas ganó notoriedad en los últimos años por su presencia dentro del ámbito deportivo. Fue sponsor de la Liga Profesional, de la Selección Argentina y de varios clubes, lo que la llevó a ser conocida como “la billetera del fútbol”.
La Justicia investiga posibles conexiones entre la financiera y distintas instituciones, entre ellas:
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San Lorenzo, que habría recibido préstamos por más de $1.900 millones.
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Banfield, involucrado en la operación por la venta de Agustín Urzi.
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Otros clubes que mantuvieron vínculos comerciales o financieros con la firma.
Estos movimientos forman parte del análisis de operaciones sospechosas que podrían haber servido como canal para maniobras de lavado o evasión.
Qué viene ahora en la causa Sur Finanzas
Con los allanamientos realizados este lunes, el expediente entra en una fase clave: la recopilación y análisis del material secuestrado para reconstruir el esquema financiero de la empresa y determinar si existió o no una red destinada a mover dinero de origen ilícito.
La figura de Chiqui Tapia aparece mencionada en la causa debido a la cercanía entre Vallejo y el titular de AFA, además de la histórica presencia de Sur Finanzas como patrocinador dentro del universo del fútbol argentino.
El juez Armella definirá en los próximos días los pasos siguientes, mientras los investigadores avanzan sobre el flujo de fondos, las operaciones con criptomonedas y el nexo con distintos clubes.
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