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Luego de la denuncia de la Aduana-AFIP a dos laboratorios argentinos por operaciones de importación de máquinas para elaborar vacunas “sobrefacturadas”, y de los allanamientos efectuados en marzo de este año en los que se secuestró documentación relevante para la causa, la Justicia en lo Penal Económico cito a indagatoria a los titulares de los laboratorios.

Las operaciones fueron declaradas en la Argentina en unos USD 5 millones. Sin embargo, en China las exportaciones de la maquinaria se habían
registrado a un valor de apenas USD 555.920, por lo tanto, se investiga una sobrefacturación de USD 4.484.04 (un 907%). Lo más llamativa fue la refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, teniendo en cuenta que la mercadería fue enviada desde China a la Argentina en forma directa sin agregarle ningún valor.

Los allanamientos en marzo de 2023

De los allanamientos ordenados por la justicia, la Aduana obtuvo documentos que prueban que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de éste. La misma figura en los documentos con el nombre de Raquel.

La denuncia tramitada en el Juzgado Penal Económico Nº2 y abarcó tanto el ilícito previsto en el Código Aduanero como en el egreso indebido de divisas.
El pedido de indagatoria es para los titulares para HLB PHARMA GROUP S.A. y de ALFARMA S.R.L.

Las mercaderías de origen china, pero refacturadas desde un tercer país

Las operaciones de triangulación de mercadería con origen China, pero re facturadas desde un tercer país, no solo alientan las maniobras de sobre y
subfacturación, sino que, además, fueron el gran freno para la utilización efectiva del swap con China: la empresa que re factura de Estados Unidos,
Uruguay o Panamá no quiere yuanes, quiere dólares.