El caso similar a Sur Finanzas que apunta a Imasa, la desarrolladora más importante de Mar del Plata, conducida por Florencia Miconi

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La titular de la UFI Número 2 de La Plata, la fiscal Betina Lacki, sabe tener a su cargo causas resonantes, como las de “Chocolate” Rigau y el ex juez César Melazo, pero también producir resultados concretos en las mismas. Aunque está en sus primeros pasos, parece que ocurrirá lo mismo en una causa que hasta ahora detectó lavado de dinero por $ 27.000 millones. Con un mecanismo similar al de Sur Finanzas: captar sujetos en situación de vulnerabilidad económica, usarles su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y mover ese dinero mediante billeteras virtuales. El avance de la causa es tal que la fiscal Lacki ordenó medidas contra una funcionaria vinculada al Patronato de Liberados, Albertina Mangini, quien habría facilitado la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica.

En esta investigación no hay nombres tan resonantes como el de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA muy cercano a Sur Finanzas. Sin embargo, en la escala de Mar del Plata, aparecen involucrados claves en el Círculo Rojo de “La Feliz”. Además, hay diversos indicios de vinculación entre la desarrolladora inmobiliaria más importante de "La Feliz", IMASA, con Maximiliano Ariel Vallejo y Sur Finanzas: cruce de transferencias de dinero, vínculos personales y la venta a Vallejo de su famosa Ferrari negra descapotable. 

Según las actuaciones judiciales, aparecen dos personas muy vinculadas a Florencia Miconi, CEO de la Constructora IMASA. Por un lado, el detenido Mauro Perrotta, a quien una reveladora nota de La Tecla Mar del Plata (https://www.lateclamardelplata.com.ar/65573-la-pata-marplatense-de-una-trama-que-investiga-un-millonario-circuito-de-lavado) atribuye “una relación sentimental” con Miconi, pero la misma sería sólo de amistad. Además de Perrota, uno de los imputados -aunque no detenido- es Catriel Taubenschlag, novio de la joven empresaria. Otros imputados son Juan Ignacio Campoli Sillero, y Cristian Alejandro Scigliano. La acusación contempla distintos delitos vinculados con una presunta asociación ilícita, estafa o defraudación y lavado de activos.

Aunque esto en sí mismo ya es un escándalo, surgen otras informaciones que apuntan contra IMASA, cuya CEO es Miconi. En principio, el dinero de las billeteras virtuales se usaba para apuestas ilegales. Además, gracias a la intervención del amigo Perrotta -dueño también de la cadena de gimnasios Red Lyne-, y del novio Taubenschlag, parte de ese dinero ilegal se habría invertido en IMASA, tanto en compra de departamentos como para el fondeo de la misma. Si esto se confirma, pondría a IMASA bajo la investigación de Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado de la Argentina. 

Aunque falta que esta información se confirme en términos judiciales, hay un dato fuerte que apunta contra IMASA: parte de los allanamientos realizados en Mar del Plata fueron en las llamadas “Torres Pelli”, que justamente construyó la desarrolladora de Miconi y formalmente se llaman Complejo Maral Explanada, ubicado frente a Playa Chica. La vistosidad del allanamiento en las “Pelli”, junto a la participación de Perrotta y Taubenschlag en la causa, pone el foco sobre esta empresaria que, en los últimos años, se especializó en conseguir excepciones al Código de Planeamiento Urbano, votadas en el Concejo Deliberante, que le permitieron hacer costosas torres donde antes no se podía.

Según la causa instruida por la fiscal Lacki, Perrotta “habría tenido participación en la apertura y administración de las cuentas, vinculándolas a dispositivos que estaban bajo control de integrantes de la organización”, cuenta la nota de La Tecla. “La pesquisa -se agrega allí mismo- sostiene que parte del dinero que ingresaba a esas cuentas estaría relacionado con apuestas y casinos online clandestinos”. Ese mecanismo es conocido como “smurfing”.

Los procedimientos no sólo se dieron en La Plata y Mar del Plata, sino también en Quilmes y Córdoba. Sin embargo, los datos más llamativos y vinculados a la “crema y nata” local apuntan a La Feliz. Además de todo lo apuntado, se habla de un prófugo que habría viajado a Sudáfrica con Florencia Miconi; y uno de ellos dos le habrían vendido la famosa Ferrari descapotable negra, valuada en 320.000 dólares, a Maximiliano Ariel Vallejo, el conocido CEO de Sur Finanzas.

Según pudo confirmar Minuto de Cierre con distintas fuentes, el estado actual de la causa que lleva adelante Lacki es sólo "la punta del ovillo". Aunque todavía no iniciaron contactos, por lo menos tres personas podrían presentarse para colaborar en la causa, como también aportar información a la UIF. Continuará ...