Sol Litio y el “clan Sancho”: investigan presuntas maniobras de coerción, pagos irregulares y posible intervención judicial
La abogada platense Gabriela Sancho, vinculada al municipio de La Plata, quedó bajo investigación en lo que podría convertirse en la punta del iceberg de una causa criminal de mayor alcance. Según consta en el expediente, se la investiga por presuntas maniobras de coerción y amedrentamiento contra terceros involucrados en un complejo juicio sucesorio, en una operatoria en la que también habrían participado integrantes de su familia.
De acuerdo con la investigación, el denominado “clan Sancho” también estaría siendo observado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el presunto uso de fondos obtenidos mediante una tarjeta de débito emitida por el Citibank de Nueva York. Las sospechas apuntan a que esos recursos habrían sido utilizados para distintos pagos mientras los involucrados se presentaban como posibles herederos en la sucesión del titular de la tarjeta.
En caso de comprobarse las maniobras investigadas, los acusados podrían afrontar pedidos de extradición desde Estados Unidos, ya que la jurisdicción correspondería a la ciudad de Nueva York.
Investigan pagos de Sol Litio y una posible maniobra en una sucesión
Dentro de la misma causa también se analiza la posible conducta delictiva de la empresa Sol Litio de Argentina y de algunos de sus directivos. La firma alquila desde hace tiempo una nave ubicada en la ciudad de Añelo, en la provincia de Neuquén.
Según surge de la causa, la compañía habría efectuado pagos irregulares del alquiler mensual a Gabriela Sancho, quien se habría presentado como supuesta heredera. Más adelante, los verdaderos locadores habrían notificado formalmente a la empresa sobre la situación e incluso enviado intimaciones legales para regularizar los pagos.
Sin embargo, tras esas notificaciones, Sol Litio habría vuelto a realizar transferencias vinculadas al alquiler a la presunta impostora.
Especialistas consultados por este medio señalaron que todavía no está definido el grado de participación de la empresa en los hechos investigados. No obstante, advirtieron que, si la firma decide no denunciar a Sancho luego de haber sido advertida sobre la presunta maniobra delictiva, esa omisión podría comprometerla dentro de una posible operatoria de vaciamiento de la sucesión.
Según la investigación, Sancho habría firmado varios recibos mensuales invocando una representación presuntamente falsa.
Aun así, otra de las alternativas que se analiza es que Sol Litio se incorpore a la querella ya iniciada contra el clan Sancho y pase de ser considerada presunta partícipe de la maniobra a damnificada por los hechos.
Amenazas, toma de terrenos y sospechas sobre un funcionario judicial
Por otra parte, el clan Sancho también es investigado por otros presuntos delitos, entre ellos amenazas y la toma violenta de un predio ubicado en un polo petrolero de la provincia de Buenos Aires.
En ese contexto, uno de los integrantes de la familia estaría próximo a ser citado a declaración indagatoria y, debido a la gravedad de las acusaciones, existirían altas probabilidades de que quede detenido.
Como parte de las medidas impulsadas en la causa, la parte acusadora se prepara para solicitar la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objetivo de determinar el origen de los fondos utilizados por el clan para adquirir inmuebles y vehículos de alta gama.
La investigación también alcanza a un funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, identificado con el apodo “Juanjo”, por una supuesta cobertura brindada a los investigados.
De acuerdo con fuentes consultadas, el funcionario podría ser convocado a declarar en otra jurisdicción ante las sospechas de que habría influido en las demoras de la investigación que tramita en una fiscalía de investigaciones criminales de la ciudad de Avellaneda, en la misma provincia donde el mencionado ocuparía aparentemente un alto cargo judicial.
NOTAS RELACIONADAS
