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A veces, la velocidad despierta sospechas. En cada exportación de materias primas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emite previamente una validación sobre el origen de los bienes, que luego requieren la autorización del verificador aduanero. La validación se hace a través de un departamento que en la jerga aduanera es llamado “Mesa de Enlace”, y suele tardar entre 24 y 48 horas.

Sin embargo, hace pocos días en la Aduana de Campana llamó la atención que la validación para enviar 1.500 toneladas de soja a granel- y había otras 1.000 esperando en depósito- solicitada por La Plata Trading S.R.L. llegó en menos de dos horas. Estas validaciones suelen tardar entre 24 y 48 horas; y son otorgadas por la Mesa de Enlace tras validar la trazabilidad de la mercadería y la inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).

Frente a la evidente disparidad de criterio con respecto al promedio, el jefe del Departamento Aduana de Campana, Walter Guillerme, decidió retener el envío e iniciar una investigación preliminar, luego de la cual podría liberarlo o interdictarlo.

Con el cruce de datos, sencillo de realizar mediante los sistemas y la disponibilidad de datos de la AFIP, se descubrió que La Plata Trading, cuyo CUIT es 33-71694944-9, exportó alrededor de u$s 500 millones entre 2021 y lo que va del 2022. Un número razonable tratándose de una firma cuya actividad principal declarada es “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales, oleaginosas y forrajeras”.

Hasta ahí todo parecía normal, pero el cruce con los movimientos bancarios de La Plata Trading S.R.L. arrojó que los mismos son apenas el 10% de lo exportado entre 2021 y 2022. Luego de eso, la decisión fue interdictar la mercadería. Es decir, retenerla hasta que La Plata Trading explique sus inconsistencias.

La sospecha instalada en la AFIP es que esta empresa exporta y cobra, pero no liquida las divisas, por lo cual recibe pesos al tipo de cambio oficial. Eso explicaría que, con movimientos por más de u$s 500 millones, los movimientos bancarios ronden apenas los u$s 51 millones.

Además de la inminente apertura de un sumario en la AFIP, lo más probable es que La Plata Trading enfrente un proceso similar en el Banco Central de la República Argentina. Las medidas podrían llegar hasta la suspensión como agente exportador.