Manuel Areán y Nicolás Mollo, los vendedores de armas que blanquearon más de 105 millones de dólares

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La lista del blanqueo de capitales que surge del Banco Nación, a la cual accedió Minuto de Cierre, sigue arrojando sorpresas. Una de las mayores es el de dos importadores de armas, declarados como tales (sin misterio al respecto), que son los dueños de Sociedad Internacional de Representaciones (SIR S.A.), cuya página oficial es https://www.sir-rep.com. Entre Manuel Roberto Areán Carro y Nicolás Alberto Mollo pagaron de penalidad por blanqueo $ 160.342.603, $ 65 millones el primero y más de $ 95 millones el segundo.

En total, como el día que blanquearon (20 de diciembre del 2016), el tipo de cambio osciló entre $ 15,20 y $ 15,30, la penalidad que abonaron fue de u$s 10,5 millones. Como la misma expresaba entre el 1% y el 10% de los bienes declarados en el exterior (según el tipo de activo), como mínimo Areán y Mollo blanquearon 105 millones de dólares, y como máximo 1.050. Cualquiera sea la cifra final, esas dos o alguna en el medio, muchísimo dinero para dos desconocidos de cara a la sociedad. Aunque no para destinos gobiernos y políticos.

La pista del dinero: Natalia Gambaro, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires

SIR S.A., con domicilio especial en la calle Bucarelli 933 (Capital Federal), tiene como miembros de su directorio a Manuel Roberto Areán Carro y Nicolás Alberto Mollo, en tanto que son directores suplentes Axel Matías Areán y María Agustina Mollo, que serían los hijos de los dos primeros. En representación de su sociedad, Areán y Mollo concurrieron el 12 de abril del 2017 a una audiencia con Natalia Gambaro, una ex sciolista y denarvaista que entonces conducía la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), continuidad del ex Registro Nacional de Armas (RENAR).

Gambaro los recibió, según el registro oficial, con un “interés convocado difuso” y como motivo los “trámites por venta a organismos oficiales”. La audiencia quedó registrada, y sus detalles formales pueden verse en https://audiencias.mininterior.gob.ar/buscar?pen=994&persona-juridica=1207

La gestión de Gambaro en la ANMAC terminó con escándalo. En junio 2018 fue desplazada de su cargo por el ministro de Justicia, Germán Garavano, tras sospechas de corrupción en las acreditaciones de condición psicofísica a los solicitantes para la portación de armas. Gambaron y la ANMAC habían sido objeto de un pedido de informe por parte de diputados vinculados a Elisa “Lilita” Carrió: Marcela Campagnoli, Paula Olivetto y Héctor “Toti” Flores, entre otros.

Entre sus diversos antecedentes, le vendió en el 2008 a la Policía de Santa Fe, específicamente 1.000 escopetas provenientes de Turquía por $ 1.390.000. En aquel momento, algo más de 400.000 dólares. Los detalles pueden verse en la siguiente nota: https://www.lacapital.com.ar/policiales/compran-mil-escopetas-la-policiacutea-provincial-n287858.html. Además, SIR aparece como proveedora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ganando cinco licitaciones públicas, todas en el 2017. 

Pocos números para tanto blanqueo

Cuando se contrastan los números declarados por SIR, con los del blanqueo total de sus socios (entre 105 y 1.050 millones de dólares), es difícil encontrar equivalencias. Por ejemplo, entre las cinco licitaciones que ganaron en CABA durante el 2017, en una de ellas aparece una facturación de $ 12.206.170. Las licitaciones obtenidas fueron: municiones para Policía de la Ciudad (en dos ocasiones), uniforme para el Comando de Fuerzas Especiales, equipamiento antidisturbios, y armas específicas para operaciones especiales. 

Por otra parte, de acuerdo a registros de comercio exterior, entre 2013 y 2017 SIR importó cartuchos, bombas, granadas, armas deportivas y recreativos, entre otros productos. En ese lapso, el valor importado anual estuvo entre 2,5 y 3,3 millones de dólares. El detalle de esas importaciones puede verse aquí: https://www.veritradecorp.com/es/argentina/importaciones-y-exportaciones-sociedad-internacional-de-representaciones-sa/cuit-3065486199

Por ello, considerando sus números como proveedor de CABA, y los datos de importación, el dinero que blanquearon los dueños de Sociedad Internacional de Represtanciones S.A. parece por fuera de sus posibilidad. Al menos, de las que son públicas. Un hecho que puede llamar la atención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Justicia, o algún organismo de control.