Minuto de Cierre se retracta por notas publicadas sobre National Shipping S.A. y uno de sus propietarios
A fines del año pasado, Estados Unidos afirmaba que el llamado "Cartel de los Soles" era una organización terrorista vinculada a Nicolás Maduro. Este año, tras la captura del ex presidente y dictador venezolano, el mismo país del Norte ratificó que esa organización no existe. Minuto de Cierre había levantado la nota de un portal sobre el tema, y una supuesta conexión argentina. Ante la ratificación de Estados Unidos, y aclaraciones pertinentes por parte de la empresa National Shipping, rectificamos la información y damos el tema por terminado.
Tras una serie de notas periodísticas publicadas en este medio, mediante las cuales informamos de un supuesto vinculo del empresario Federico Virasoro y la empresa National Shipping S.A., con grupos criminales y actividades ilícitas, se confirmó la falsedad de dicha información y, por lo tanto, la inexistencia de dicho vínculo. La información surgió de una práctica habitual: levantar la información de otro medio (https://ultimocable.com/la-conexion-argentina-del-del-cartel-de-los-soles/), publicada sobre el llamado "Cartel de los Soles".
A su vez, el medio citado, Último Cable (Ultimo Cable - Noticias del Mundo - Política, Economía, Energía y Tecnología), como tantos otros a nivel internacional, reprodujo la información emanada desde el propio Departamento de Estados de los Estados Unidos, que declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista. El propio gobierno argentino también lo declaró de esta manera. Pero, a comienzos del 2016, el propio gobierno estadounidense aclaró que el Cartel de los Soles no es un grupo criminal, lo que fue levantado por algunos medios (https://www.france24.com/es/video/20260106-departamento-de-justicia-de-ee-uu-retira-al-cartel-de-los-soles-como-grupo-criminal).
En virtud de ello, Minuto de Cierre considera pertinente aclarar la situación de National Shipping. Además, esa compañía encomendó una aud<itoria exhaustiva y profunda de toda la documentación y movimientos comerciales, que realizó un estudio externo independiente. Por otra parte, Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se piden registros de infracciones, antecedentes, arrestos y cargos solicitados distintos organismos oficiales, como el FBI, agencias policiales y Correo Estatales, no se encontró ningún antecedente que vinculen a Virasoro o National Shipping S.A. con investigaciones penales federales, que incluyan delitos como lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos federales graves. Documentos oficiales que obran en nuestro poder.
Asimismo, la auditoría tuvo como objetivo la revisión integral de documentación comercial, contractual y contable de la empresa, así como de los registros operativos y de la información técnica vinculada a la flota. Se realizaron entrevistas con personal jerárquico de las áreas involucradas para comprender con precisión los procesos internos y las políticas de compliance aplicadas por la compañía.
Las conclusiones del informe son categóricas: no existe ningún indicio que vincule a Federico Virasoro ni a la empresa National Shipping S.A. con los buques “Eva Perón” y “Juana Azurduy”, los cuales nunca formaron parte de su flota, ni cuentan con matriculación, habilitación o autorización alguna que acredite actividad comercial asociada a la empresa. Del mismo modo, el análisis contable permitió confirmar que no se han emitido facturas por operaciones vinculadas a dichos buques ni a favor de ninguna persona u organización distinta de su cartera histórica de clientes.
El informe determinó que la compañía mantiene múltiples instancias de control interno y externo que rigen todo el proceso de facturación y cobranza, con intervenciones destinadas a asegurar la trazabilidad, integridad y respaldo documental de cada operación registrada. A ello se suma que las operaciones de la empresa se realizan casi exclusivamente con compañías petroleras de reconocido prestigio internacional, sometidas a rigurosos estándares regulatorios, políticas estrictas de prevención de lavado de activos, soborno y anticorrupción, FCPA and UK Law, sumado a mecanismos propios de revisión y auditoría -como por ejemplo SOX-.
En consecuencia, la investigación externa llevada a cabo por un estudio jurídico independiente a Federico Virasoro y a National Shipping S.A., ratificó categóricamente la falsedad y real malicia de lo publicado originalmente por Último Cable, que Minuto de Cierre tomó de buena fe. Es por todo esto, y los documentos que se detallan y a los que tuvo acceso Minuto de Cierre, que nos retractamos de la información anteriormente publicada.
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