17 de Febrero de 2017 - 10:08

Wal Mart, Banco Galicia y el HSBC entre quienes trajeron los 4.500 contenedores sospechosos

Los ya famosos 4.500 "containers" que están en una especie de limbo registran nombres de empresas importantes, según información restringida de Aduana a la que accedió Minuto de Cierre.  

Los ya famosos 4.500 contenedores -algunos elevan el número a 4.700- forman parte de una historia de novela. Quedaron en la Aduana desde el gobierno anterior, porque nadie los reclamaba. Ahí se sospechó que incurrían en contrabando o subfacturación. Luego, se conocieron las escuchas en las que se pedían coimas para liberarlos y por las que hay aduaneros presos. Y la última jugada de Juan José Gómez Centurión, actual director general de Aduanas, fue que los alojaran en galpones del Ejército para ser donados al Ministerio de Desarrollo Social.

Como era una iniciativa disparata, el juez penal económico Marcelo Aguinsky la frenó a través de una resolución judicial. El magistrado sigue la pista de una asociación ilícita, que involucra a hombres de Gómez Centurión, dedicada a liberar la mercadería retenida a cambio de sobornos.

Pero el último y más curioso de sus capítulos, que Minuto de Cierre revela en esta nota, es que entre los dueños de estos contenedores (formalmente llamados consignatarios) figuran el Banco de Galicia y Buenos Aires y el más multado en el mundo por evasión y lavado de dinero, el HSBC.

"¿Qué hace un banco trayendo contenedores? ¿Para qué los necesita?", se preguntan los aduaneros, aventurando algunas respuestas, siempre vinculadas a posibles delitos. De forma exclusiva, este portal accedió a una documentación interna de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -organismo del que depende la Aduana-, en la que se piden aclaraciones sobre estos contenedores sospechosos.

No sólo aparecen los bancos Galicia y HSBC, sino también una importante concesionaria de vehículos -Cerro Automotores-, la fábrica de bicicletas Olmo Bikes y el supermercado Wal-Mart. 

En el listado, aparece, además, World Color Argentina, una imprenta de diarios y revistas que pidió concurso preventivo de acreedores en mayo de 2015 y sus empleados denunciaron un vaciamiento, y compañías de transporte de carga, entre otros consignatarios más lógicos que un banco. 

La AFIP envió una circular a todas sus dependencias, a la que tuvo acceso exclusivo Minuto de Cierre, intimando a identificar en un plazo de tres días la nómina de contenedores que forman parte del decreto N° 51/2017, de enero último, por el cual las mercaderías involucradas en procesos penales o administrativos o embargados deberán ser donados al Ministerio de Desarrollo Social.

 

La circular:

A TODAS LAS DEPENDENCIAS AFIP

A los efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el Punto IV, inciso B de la Instrucción General N° 2/2017 DGA, se requiere a la totalidad de las dependencias de esta Administración Federal tengan a bien identificar de la nómina de contenedores y/o rezagos incluidos en el archivo adjunto (que forman parte del Anexo I del Decreto N° 51/2017), aquellos que se encuentren involucrados en procesos penales o administrativos o afectados a embargos, interdicciones u otro tipo de impedimento que pudiera impactar en el procedimiento de traslado, control, puesta a disposición o destrucción de mercaderías alcanzadas por la referida normativa.

La información en cuestión deberá ser remitida dentro del plazo de TRES (3) días hábiles a la Dirección de Investigaciones, debiendo incluir el número de contenedor y/o número de rezago de que se trate y un detalle de los antecedentes con los que se cuente (área responsable, número de actuación, número de causa penal o contenciosa, juzgado o autoridad del sumario interviniente, interdicción, embargo, cualquier otro impedimento legal).

Finalmente se destaca que la falta de respuesta en el plazo indicado se tomará como NEGATIVA dando continuidad al procedimiento establecido.

CONTENEDOR DOCUMENTO MANIFIESTO CONSIGNATARIO TIPO CONSIGNATARIO_ORIGTIPOCONS_DEFINITIVOMAREESTFECHA_PUBLIND DE INTERFECHA_INTLUGAR OPERATIVOTERM/DEPMOT INTERDICTO / ESTADO ANTERIOR DEL MAREDESTINACIONIMEXRAZ SOC IMEXDESPTITULO

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HDMU2714396KSPUSSACXBUE-140803    15091MANI053966PDLM TRADING SRL CUIT30709602930CUIT3070960293016001MARE002034KINT24-sep-15S27-oct-1611012FEPORT SA MOT :INTERVENCION EXP : JUZ : CAU : REF : OBS :Solicitado por e-mail Oficial 17/2016 (DI ABSA) ESTADO ANTERIOR:PRE--------KSPUSSACXBUE-140803    15091MANI053966P

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