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El informe señala en relación a la lucha contra la financiación del terrorismo, la UIF colaboró estrechamente con la comunidad internacional en la identificación y evaluación de dichos riesgos a nivel local y regional, y tomó acciones eficaces para contrarrestar las principales amenazas detectadas.

Destacamos, entre otras medidas, la contribución a la creación del registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento (RePET) en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, así como la designación en el mismo de Hezbollah y sus líderes como organización terrorista.

Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, la UIF colaboro con la justicia argentina aportando información financiera y querellando penalmente en numerosas causas penales contra organizaciones criminales, contribuyendo a lograr importantes condenas y decomisos de bienes.

Asimismo, se crearon dos agencias regionales para abarcar la totalidad de la frontera norte del país y se acentuó el énfasis en el aspecto financiero y patrimonial de las investigaciones, para poder contribuir a neutralizar y desbaratar la amenaza de manera más eficaz. Finalmente, en materia anti-corrupción, la UIF cumplió con su deber realizando importantes aportes para el avance de causas penales que involucran a funcionarios y empresarios en maniobras de corrupción a gran escala, contribuyendo a inmovilizar más de 600 mil millones de pesos con la finalidad que los mismos puedan ser recuperados oportunamente en favor del Estado argentino.

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