Allanamientos en la AFA y en 13 clubes por la causa Sur Finanzas: la Justicia investiga presunto lavado de dinero
La Justicia federal llevó adelante este martes una serie de 35 allanamientos simultáneos en distintos puntos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a 13 clubes del fútbol local, en el marco de la investigación sobre Sur Finanzas, una firma señalada por sus presuntos vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia. La pesquisa apunta a determinar si existió una maniobra de lavado de dinero a partir de préstamos y contratos comerciales con instituciones deportivas de diversas categorías.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), que incautó documentación administrativa, contratos, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para el expediente.
Allanamientos en la AFA y en 13 clubes del fútbol argentino
Uno de los operativos más relevantes se desarrolló en la sede central de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, donde los investigadores buscan precisar si existía una relación formal o informal entre la organización que rige el fútbol argentino y la financiera involucrada. Además, se allanó el predio de Ezeiza, donde entrena la Selección Argentina, y el domicilio donde funciona la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, quien dispuso que los allanamientos se realizaran en simultáneo para evitar la posibilidad de que se destruyera o modificara información sensible. Las medidas alcanzaron a 13 instituciones deportivas que mantienen vínculos comerciales con Sur Finanzas o que, según la sospecha judicial, habrían recibido préstamos de esa firma.
Entre los clubes allanados figuran Independiente, Racing y San Lorenzo, tres de los equipos de mayor peso del fútbol argentino. También fue allanado Barracas Central, institución fundada por Claudio Tapia y presidida actualmente por su hijo. El listado se completa con Argentinos Juniors, Deportivo Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo.
Algunos de estos clubes cuentan con Sur Finanzas como sponsor en la camiseta, mientras que otros, según la sospecha de los investigadores, habrían recibido préstamos cuyos pagos se canalizaban a través de derechos de televisación o ingresos de marketing.
Qué investiga la Justicia en la causa Sur Finanzas
La causa está impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona, quien solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las instituciones involucradas. El objetivo es reconstruir el circuito financiero de los contratos, préstamos y movimientos de fondos que podrían estar vinculados a una maniobra de lavado.
Según los investigadores, Sur Finanzas ofrecía préstamos a distintos clubes en condiciones que ahora están bajo análisis. La hipótesis indica que el recupero del dinero se realizaba a través de ingresos garantizados como los derechos televisivos, lo que permitiría contar con una vía estable de devolución sin quedar expuesta la operatoria real detrás de las transacciones.
En paralelo, también se investiga si existieron pagos encubiertos, retornos o triangulaciones entre la financiera, los dirigentes y las instituciones deportivas. La causa tomó mayor impulso luego de que se detectaran movimientos que no coincidían con los registros oficiales de algunos clubes.
La situación de los implicados y los avances del expediente
La semana pasada, el empresario Vallejos, señalado como uno de los responsables de Sur Finanzas, se presentó finalmente ante la fiscalía para entregar su teléfono celular, luego de haberse negado a hacerlo días atrás. Ese dispositivo será sometido a peritajes que podrían aportar evidencia clave sobre comunicaciones, transferencias y vínculos con dirigentes del fútbol argentino.
Además, los investigadores trabajan en el análisis de los contratos comerciales firmados entre la financiera y los clubes, los acuerdos de sponsoreo y los registros bancarios vinculados a esos ingresos. Se busca determinar si el flujo de fondos declarados coincide con los movimientos detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y si hubo maniobras destinadas a encubrir el origen del dinero.
Los allanamientos de este martes representan uno de los movimientos más fuertes dentro de esta investigación, que ya acumula un importante volumen de documentación y evidencia digital.
Impacto en el fútbol argentino y próximos pasos judiciales
La causa Sur Finanzas generó un fuerte impacto institucional, ya que involucra a clubes de primera división y del ascenso, además de la sede central de la AFA. La investigación se desarrolla en un contexto particularmente sensible para el fútbol argentino, donde los controles sobre la financiación de las instituciones han estado históricamente bajo la lupa.
Con los allanamientos, la Justicia apunta a reconstruir si hubo un esquema sistemático de préstamos y retornos que podría encuadrarse dentro del tipo penal de lavado de activos. En los próximos días, se espera que la fiscalía avance con pedidos de informes adicionales, declaraciones testimoniales y nuevas medidas probatorias.
También se podrían ordenar peritajes contables para verificar el origen y destino de los fondos administrados por los clubes, así como el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados en las sedes allanadas.
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