Ordenan levantar el secreto bancario sobre causa por lavado de Moyano
Es en la investigación sobre el supuesto manejo irregular de dinero entre el gremio de Camioneros y la empresa privada OCA.
El juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, dispuso el levantamiento del secreto bancario en una causa por lavado de dinero en la que se investiga a los gremialistas Hugo y Pablo Moyano, a la federación de Camioneros y a empresas privadas como el correo OCA
La decisión se produjo en un expediente iniciado en enero a partir de una denunciaformulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tras recibir un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que enumeraba sospechosas transferencias entre los denunciados.
En el informe, se consignaban movimientos financieros desde 2008, como por ejemplo una donación de más de 6 millones de pesos del correo privado OCA a la mutual y al club de Camioneros. La denuncia había sido presentada por Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procelac, y refería a hechos que "podrían resultar constitutivos del delito de lavado de activos" y evasión tributaria "sin perjuicio de otras hipótesis delictivas que podrán surgir de la investigación".
El pedido de investigación impulsado por la Procelac alcanzó a las sociedades Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales, Pertenecer, Grupo Damasco, Beldora Argentina y Automóviles Améndola. También al Club Deportivo y la Asociación mutual de Camioneros, Patricio Nicolás Farcuh, Alejandro Ginevra, Ernesto Alejandro Améndola y a "toda otra persona física o jurídica que haya intervenido en el accionar ilícito que se describirá, en especial las del denominado 'grupo Rhuo'".
La principal firma involucrada es la empresa postal OCA, de la cual existen sospechas de que los Moyano no eran sólo representantes de los trabajadores, sino posibles socios del empresario Farcuh, titular de la firma.
