01 de Diciembre de 2016 - 14:11

Allanan las oficinas del contador de Daniel Angelici por evasión y desvío de fondos

El juez federal Armella ordenó allanar propiedades en Capital Federal y Gran Buenos Aires del contador que administra las empresas del presidente de Boca,Ángel Guidoccio. Es en el marco de una causa que investiga una supuesta organización ilícita, con empresas fantasma a nombre de indigentes, para el manejo de fondos no declarados

El juez federal Luis Armella allanó este jueves las oficinas radicadas en Av Rivadavia 1157 5° "A", de la ciudad de Buenos Aires, luego de que el fisco detectara que maneja una supuesta organización que crea empresas fantasma a nombre de indigentes para mover fondos de origen ilícito y no dejar rastro de los verdaderos dueños y destinatarios de los fondos

Angel Guidoccio. fue denunciado por la Dirección General de Impuestos (DGI) . Armella ordenó allanar al menos diez domicilios en Capital Federal y el Gran Buenos Aires relacionados con la maniobra.

Este contador se desempeña en dos cargos cercanos a Angelici, es Secretario de Economía y Presupuesto en la comisión directiva de Boca Juniors y revisor de cuentas de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, que también integra Daniel Angelici

El allanamiento que terminó luego del mediodía de este jueves se realizó en el estudio contable de Guidoccio a cuadras del Congreso Nacional. En ese lugar se radican los domicilios comerciales de varias de las empresas de Angelici: American Games SA y Bingo Horse SA (ambas dedicadas al juego).

Pero Guidoccio tiene otras "relaciones peligrosas", es el contador de Diferir SA, CUIT 30-70977629-7, una compañía supuestamente dedicada a servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, que no incluyen servicio de restaurante al público y fuertemente vinculada a Carlos Daniel Tomeo, abogado especialista en asesoría comercial, impositiva y fiscal, quien está siendo investigado como presunto lavador de dinero negro de la política y que se declara un "apasionado" por el negocio hotelero

También lleva adelante las cuentas de una constructora involucrada en el caso Skanska: Cunumi SA, beneficiada con contratos millonarios en la Ciudad de Buenos Aires, que posee un domicilio comercial en provincia de Buenos Aires y otro en el barrio de la Boca. La firma, Cunumi, tiene ganada la licitaciones del Metrobús Cabildo por 1.637.843 pesos y hace días, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad aprobó su contratación para la obra “Programa de recuperación de fachadas calle San Martín Grupo 2”, por $8.094.499,71.

“Apruébase la licitación pública Nº 468/14 referida a la obra pública ‘programa de recuperación de fachadas calle San Martín. Adjudícase la presente licitación a la firma Cunumi S.A por $ 8.094.499,71”, señaló el Boletín Oficial 

 

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